证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-038 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届一次董事会会议通知于 2025 年 7
月 13 日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司二楼会议室以现场方式召开并形成决
议。
（四）会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 名。
会议由董事过半数推举王永乐董事主持。公司部分监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
同意选举王永乐任公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
同意调整董事会专门委员会委员，董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后各专门委员会委员分别为：
审计风险防控委员会：王致用、王永乐、陈阳、杨为乔、苑士华，召集人王致用。
提名薪酬与考核委员会：杨为乔、陈阳、王致用，召集人杨为乔。
战略投资与预算委员会：王永乐、丁利生、陈阳、王克运，召集人王永乐。
科技发展规划委员会：王永乐、丁利生、苑士华、王克运，召集人王永乐。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
同意聘任汪宝营、曹福辉、丁利生、王宇、李国灏、高宏强为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会 2025 年第三次临时会议审议通过
后提交董事会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
同意聘任李志强为公司总会计师、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会 2025 年第三次临时会议审议通过。
公司董事会审计风险防控委员会 2025 年第二次临时会议全体委员同意聘任李志
强为公司总会计师，并将相关议案提交董事会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
同意聘任梁岩为公司证券事务代表。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
●报备文件：
附件
个人简历
王永乐，男，1975 年出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任内蒙古
第一机械集团有限公司大成装备公司副经理、经理；内蒙古第一机械集团有限公司总
经理助理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长；内蒙古第一机械集
团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理兼北方创业公司董事长、总经理，路通
弹簧公司董事长，北奔特种车辆有限公司董事；内蒙古第一机械集团有限公司董事、
内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记；内蒙古
第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。现任内蒙古第一机械集
团有限公司董事长、党委书记、总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司第八届董
事会董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事，北奔重型汽车集团有限公司董
事，政协内蒙古自治区第十三届委员会委员，中共包头市第十三次代表大会代表。截
至目前，王永乐持有内蒙一机股份 20.6 万股，占公司股本总额的 0.012%。
汪宝营，男，1969 年出生，中共党员，工学学士、管理学学士，正高级工程师。
曾任北奔重型汽车集团有限公司总经理助理，副总经理，董事、总经理、党委副书记，
山西北方机械控股有限公司董事长、山西北方机械制造有限责任公司董事长、技术中
心（科技委）主任，山西中北能源机械有限责任公司执行董事、法定代表人，太原北
方永磁电机科技有限公司董事长、法定代表人，国防科技工业 1411 二级计量站站长。
现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，内蒙古一机集团新兴建筑安装有限
责任公司董事长、总经理，包头一机置业有限公司董事长、总经理、党总支书记。截
至目前，汪宝营持有内蒙一机股份 24.3 万股，占公司股本总额的 0.014%。
曹福辉，男，1971 年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任内蒙古第
一机械制造（集团）有限公司科研所副总设计师、副所长，车辆工程研究院科研所副
所长、所长，总经理助理兼战略发展部部长，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。
现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，包头北方创业有限责任公司董事、
董事长。截至目前，曹福辉持有内蒙一机股份 24.9 万股，占公司股本总额的 0.015%。
丁利生，男，1967 年出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾任内蒙
古第一机械制造（集团）有限公司第一分公司党委副书记，党委书记，经理，董事会
综合部部长兼党委工作部部长，内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼董事会综
合部、党委工作部部长，内蒙古第一机械集团有限公司董事、山西北方风雷公司董事
长、党委书记，内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司董事长，内蒙古第一机械
集团股份有限公司第六届董事会职工董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届
董事会职工董事、副总经理。现任山西风雷钻具有限公司董事长、党委书记，内蒙古
一机集团大地石油机械有限责任公司执行董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司职
工董事、副总经理。截至目前，丁利生持有内蒙一机股份 18.7 万股，占公司股本总
额的 0.011%。
王宇，男，1978 年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任内蒙古第一
机械集团有限公司车辆工程研究院科研所副总设计师，科研所副所长，所长，中国兵
器科技带头人、内蒙古一机集团科研所所长兼轮式装甲车辆研发中心副主任，内蒙古
第一机械集团股份有限公司总经理助理兼第六分公司经理。现任内蒙古第一机械集团
股份有限公司副总经理。截至目前，王宇持有内蒙一机股份 18.4 万股，占公司股本
总额的 0.011%。
李国灏，男，1980 年出生，中共党员，中央党校硕士研究生学历，正高级工程师。
曾任内蒙古第一机械集团有限公司科研所工会主席，军品营销部副部长，北京维科宾
馆党总支书记、总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六分公司经理，军品部
部长，内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司董事、董事长，内蒙古一机集团进出口
有限责任公司董事、董事长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，内蒙
古第一机械集团有限公司北京重型车辆研发中心负责人，北京维科宾馆有限公司执行
董事。截至目前，李国灏持有内蒙一机股份 8.1 万股，占公司股本总额的 0.005%。
高宏强，男，1974 年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任内蒙古第
一机械集团有限公司包头北方创业股份有限公司副总经理，大地石油机械有限公司董
事、总经理，内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司董事长、党总支书记，内蒙
古一机集团富成锻造有限责任公司董事长、总经理、党委书记，内蒙古第一机械集团
股份有限公司总经理助理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，山西北
方机械制造有限责任公司董事长、党委书记，山西北方机械控股有限公司执行董事、
党委书记，太原北方永磁电机科技有限公司董事、董事长、法定代表人，国防科技工
业 1411 二级计量站站长。
李志强，男，1974 年出生，中共党员，管理学硕士，研究员级高级工程师，美国
注册管理会计师。曾任北京北方车辆集团有限公司兴燕公司党总支书记、副总经理；
北京北方车辆集团有限公司工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量理化中心主任兼
党支部书记；后勤装备公司经理兼党支部书记；中兵红箭股份有限公司财务总监、董
事会秘书。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司总会计师、董事会秘书，中兵融资
租赁有限责任公司董事。
梁岩，女，1981 年出生，中共党员，大学本科，工程师。曾任内蒙古第一机械集
团股份有限公司证券与权益部科长、二级专务。现任证券与权益部副部长，证券事务
代表。拟聘任为公司证券事务代表。2012 年 9 月取得上海证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》。
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