证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-24
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第二十次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件形
式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，
会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）以通讯方式召开，会议应参加董
事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《公司关于全资子公司拟出售泉州项目部分资产的议案》
为加快库存去化、优化资源配置，根据泉州市政府有关部门的指
导意见，公司全资子公司泉州市上实投资发展有限公司拟以协议转让
方式将其持有的泉州市丰泽区上实海上海项目部分产品分别售于泉
州市开源置业集团有限公司下属全资子公司泉州市甄源实业投资有
限公司、泉州市歆源实业投资有限公司，上述产品合计出售总价约为
人民币 205,268.94 万元（含税）
。
公司董事会同意该议案，并提请股东会授权公司经营管理层及其
授权人士办理与本次交易相关的后续具体事宜及所需的国有资产审
批或备案工作。
具体内容详见《公司关于全资子公司拟出售泉州项目部分产品的
公告》（2025-25）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年第一次临时股东会的会议时间、会议地点、会议登
记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
议案 1 将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二五年七月十九日
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