证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-021
浙江鼎力机械股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议的通知于 2025 年 7 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2025 年 7 月 18
日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将
取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事
规则》等监事会相关制度相应废止，同时《浙江鼎力机械股份有限公司章程》中
相关条款亦作出相应修订。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
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