证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-037
苏州昊帆生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月
本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的议案》
董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
首次授予部分第一个归属期符合归属条件。本次符合归属条件的激励对象共 122
人，可归属的限制性股票共计 21 万股。董事会同意根据有关法律法规、本次激
励计划等有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权办理限制性股票归
属的有关事项。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审议，并通过该议案。上海
荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律
师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条
件的公告》。
（二）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于本次激励计划中有 3 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资
格，董事会同意根据 2024 年第一次临时股东大会的授权作废部分已授予但尚未
归属的限制性股票合计 1.6 万股。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审议，并通过该议案。上海
荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律
师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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