北京海新能源科技股份有限公司
证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-027
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年07月
会议于2025年07月18日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层
公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立
董事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式
通过如下议案：
一、审议通过《关于公司向银行申请融资业务额度暨关联交易的议案》
为促进公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，同意公司向中国进出
口银行北京分行申请不超过人民币20,000万元授信业务额度，其中流动资金贷款
额度不超过人民币10,000万元，贸易金融业务额度不超过人民币10,000万元，授
信期限不超过1年，具体授信要素以银行最终审批为准。上述授信业务额度使用
由公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国
投集团”）提供全额连带责任保证担保，公司按照实际担保金额的0.5%向担保方
海国投集团支付担保费，支付担保费总额预计不超过100万元（最终业务额度以
银行实际批复为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等
相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述支付担保费事项构成关联交易，
本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对本议案回避表决。
本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
向银行申请融资业务额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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