证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-074
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月12
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年7月18日以通
讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议
由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，
并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，考虑到客户业务结构和市场环境的
变化，公司为降低募集资金的投资风险以保障资金的安全、合理、高效使用，并
结合市场需求和自身产能规划部署，公司决定将“铭利达江西信丰精密结构件生
产基地建设项目（一期）”达到预定可使用的状态日期进行调整，预定达到可使
用状态的时间由原计划的2025年8月延期至2026年8月。
保荐人发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
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