证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-020
河南森源电气股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事
会第六次会议于 2025 年 7 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
（1）会议通知发出时间：2025 年 7 月 15 日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
（1）会议时间：2025 年 7 月 18 日上午 9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人。
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
为充分发挥金融赋能实体产业，支持公司抓住市场发展机遇，促进公司业务快
速发展，公司拟与许昌数科供应链管理服务有限公司（以下简称“许昌数科”）签
署《战略合作协议》，双方拟共同开展每年总额度不超过人民币 5 亿元（实际金额
以发生金额为准）的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、
原材料供应等形式，有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通过之日起 36 个月。
为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层在上述合作额度和有效期内办理与许
昌数科开展业务合作的具体事宜，并签署相关合同文件。
此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案，公司《关于与关联方签署战略合作
协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2025 年 8 月 4 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第 1 项议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
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