证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-031
广东纬德信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 12
日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十五次会议通知。本次会议于
由董事长尹健先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议
案》
因公司实施2024年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》
和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及2024年年度股东大
会的相关授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格
进行相应的调整。本次调整后，限制性股票授予价格由9.91元/股调整为9.87元/
股。
本次调整事项系公司实施2024年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本次激励计划继续实施，符合相关法
律法规以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事
郑聪毅回避表决。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 调 整 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计划 股 票 授予 价 格的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：
(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，以及2024年年度股东大会的相关授权，董事会认为2025年限制性股
票激励计划的授予条件已经成就，同意公司以2025年7月17日为授予日，向符合
条件的15名激励对象授予第二类限制性股票108.00万股，授予价格为9.87元/股。
表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事
郑聪毅回避表决。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
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