证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-076
江苏华兰药用新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次回购股份的基本情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23
日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金、自有资
金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案已经公司
于 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第三次临时股东会逐项审议通过。具体内容
详见公司于 2025 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份
的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。
根据《回购报告书》，公司将使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞
价交易方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元
（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），其中超募资金不低于人民币 3,000 万
元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），自有资金及自筹资金不低于人民币
个月。待回购完成后，本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本以及员
工持股计划或者股权激励，其中使用超募资金回购的股份将依法予以注销并减
少公司注册资本，使用自有资金及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员
工持股计划或者股权激励。
根据《回购报告书》，若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、送股、
现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监
会及深圳证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
公司 2024 年年度权益分派实施后，公司使用超募资金、自有资金及自筹资
金以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币 45.50 元/股（含）
调整为不超过人民币 34.84 元/股（含）。公司本次对回购股份价格上限进行调整，
自 2025 年 7 月 14 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股
份价格上限的公告》。
综上所述，公司本次回购股份的具体情况如下：
序 拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总
回购用途 资金来源 回购实施期限
号 （股） 本的比例 额（万元）
公司股东会审
用于员工持股计划 自有资金及 2,009,185- 议通过回购方
或者股权激励 自筹资金 4,018,369 案之日起不超
过 12 个月
合计 1.75%-3.50% 10,000-20,000
注：上表中的回购数量是以调整后的回购价格上限 34.84 元/股进行测算，以上合计数据与
各明细数据相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。具体回购股份数量以回购
完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。
二、 本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
《中国农业银行贷款承诺函》，主要内容如下：
贷款额度：人民币壹亿贰仟陆佰万元整
贷款期限：叁年
贷款年利率：1.8%
贷款用途：仅限于回购公司股票
承诺函有效期：自出具之日起生效，有效期 3 个月。有效期内，签订借款
合同后本承诺函自动失效。
本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份
的金额以回购期限届满或回购方案实施完毕时实际回购的金额为准。
三、 对公司的影响
上述事项为积极响应国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公
司资金的使用效率，不构成关联交易，不会对公司日常经营产生重大影响。公
司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
四、 备查文件
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
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