证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-616
杭州先锋电子技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次
会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合
通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持,会议通知已
于 2025 年 7 月 14 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合
法有效。
经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
依据《公司法》等相关法律法规的规定,结合公司实际,公司现拟对《公司
章程》有关条款进行修订。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了该议案。
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司及其子公司拟使用不超过 3
亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资,并在决议有效期内根据产品
期限在可用资金额度内滚动使用,有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了该议案。
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了该议案。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日