证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-050
北京空港科技园区股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八
届董事会第九次会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件及专人送达
的方式发出，会议于 2025 年 7 月 17 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6
号公司一层多媒体会议室以现场方式及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实
际出席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司以及控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天
源建筑”）经营发展的资金需求，根据公司、天源建筑财务状况及存量贷款情况，
向五家银行申请综合授信业务，预计授信总额度不超过 46,000.00 万元，具体授
信方案如下：
序 授信额度 授信期
借款主体 银行名称 借款利率 增信方式
号 （万元） 限
空港股份
担保。
合 计 46,000.00 -
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上述授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用
证等（不含固定资产贷款），具体授信业务品种、授信额度及借款利率最终以各
银行实际审批为准。
上述综合授信预计需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称
“空港开发”）提供连带责任保证担保的授信额度为 3 亿元，公司及天源建筑无
需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。
此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。
（二）《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
天源建筑为满足日常经营周转需求，确保生产经营工作的持续、稳健发展，
拟向公司控股股东空港开发申请不超过 30,000 万元借款，并根据实际情况推进
借款工作。具体情况如下：
（一）借款金额：不超过 30,000 万元；
（二）借款期限：不超过 1 年；
（三）借款利率：不超过 4.50%（以最终审批利率为准）；
公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。
本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议以三票同意、零票弃
权、零票反对的表决结果审议通过，并出具同意本事项的书面审核意见。
本事项已经公司第八届董事会第七次独立董事专门会议以三票同意、零票弃
权、零票反对的表决结果审议通过，独立董事发表同意本事项的事前认可。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
此议案五票同意、零票弃权、零票反对（关联董事夏自景先生、吕亚军先生
回避表决），此议案获准通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于控股子公司向控股股东申请
借款暨接受关联方财务资助的公告》。
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三、《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
依照《公司章程》的相关规定，上述审议的事项中：议案二《关于控股子公
司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》超过董事会审议权限，经董事会审议
通过后需提请股东大会审议。
提议于 2025 年 8 月 4 日下午 15：00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲
此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于召开 2025 年第四次临时股东
大会的通知》。
三、报备文件
（一）空港股份第八届董事会第九次会议决议；
（二）空港股份第八届董事会审计委员会第十次会议纪要；
（三）空港股份第八届董事会第七次独立董事专门会议纪要。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
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