证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-041
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2025 年 7 月 2 日、2025 年 7 月 11 日在《证券时报》
《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告》
（公告编
，现将 2025 年第三次临时股东大会的决议情况公
号：2025-040）
告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 7 月 17 日下午 15:00 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
的时间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
融中心 63 楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股
权登记日，公司总股本为 5,017,132,462 股，公司回购专用证券账
户持有公司股份 18,269,991 股，本次股东大会有表决权股份总数
为 4,998,862,471 股。
出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 980 人，代
表股份 3,937,761,525 股，占公司有表决权股份总数的 78.7732%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表
股份 2,946,883,050 股，占公司有表决权股份总数的 58.9511%；
出席网络投票的股东 973 人，代表股份 990,878,475 股，占公司
有表决权股份总数的 19.8221%。
出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 972
人，代表股份 195,906,874 股，占公司有表决权股份总数的
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，
代表股份 50,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%；出席
网络投票的中小股东 971 人，代表股份 195,856,874 股，占公司
有表决权股份总数的 3.9180%。
理人员列席了本次股东大会会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，
表决结果如下：
（一）审议《关于修订公司章程及其附件的议案》
总表决情况：同意 3,871,282,527 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 98.3118%；反对 66,021,361 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 1.6766%；弃权 457,637 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0116%。
中小股东表决情况：同意 129,427,876 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 66.0660%；反对 66,021,361
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2336%。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
即日起，公司将不再设置监事会，原监事会成员将不再担任
公司监事。原监事会主席李红女士、监事姚晓生先生目前未持有
公司股份，原监事李青云女士目前持有公司股份 23,352 股，前述
人员不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，并将继续遵
守有关离任监事的相关规定。公司对李红女士、姚晓生先生、李
青云女士任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：何尔康、王天宇。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司
《章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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