证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-050
华润博雅生物制药集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四
次会议于 2025 年 7 月 12 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 7 月 17 日在公
司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到表决董事 9 人，实到表决董事
会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了
以下议案。
二、董事会会议审议情况
为落实公司发展战略，有效控制创新项目前期风险，储备优质战略项目资源，
提升公司中长期持续发展与盈利能力，公司拟作为有限合伙人，计划认缴出资
业（有限合伙）(暂定名，以工商核准名为准)及华润医药投资有限公司等 10 家
有限合伙人共同投资设立产业基金二期。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告》。
关联董事邱凯、于晓辉、梁小明回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为积极响应国家政策号召，加快推进产业升级，根据《推动大规模设备更新
和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7 号）及财政部、中国人民银行等
部委配套政策，中央财政对符合条件的设备更新贷款提供贴息支持，公司血液制
品智能工厂（一期）建设项目符合国家设备更新改造专项贷款政策要求，其中工
艺设备采购支出符合专项贷款支持范围。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司关于申请设备更新改造专项贷款额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
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