证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-032
烟台石川密封科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
和相关与会人员发出。
式召开。
学先生、于霞女士、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会
议。
下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
经与会董事认真审议，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安
全的前提下，拟使用不超过人民币 14,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内
有效，即 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 5 日，在上述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。
国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事认真审议，认为公司制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意该制度，自本次董事会审议通
过后正式生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
