证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-40
东阿阿胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议，于 2025 年 7 月 14 日以邮件方式发出会议通知。
文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司 2024 年度业绩考核结果，最终得分为 116.83 分。
关联董事程杰先生、孙金妮女士、丁红岩先生，进行了回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一
届董事会战略委员会及审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告》（公告编号：
关联董事王小跃女士、于晓辉女士进行了回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十七日
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