证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-36 号
金健米业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 17 日
（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常
德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东
会主持情况等：
本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,246,101 97.8898 2,781,114 1.9411 242,100 0.1691
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
增补吴静桦先生为公司第
九届董事会独立董事。
（三）关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
律师：廖青云、梁爽
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关
规定，合法、有效。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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