证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-030
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会
议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计为公司正常经
营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程
度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公
司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告》。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
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