证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-37 号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的工作需要，
公司第九届董事会第四十一次会议于 2025 年 7 月 17 日发出了召开董
事会会议的通知，会议于 7 月 17 日在公司总部五楼会议室召开，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长帅富成先生主持本次会议，
董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生，独立董事周志方先生、胡君
先生、吴静桦先生出席会议，公司高管列席会议，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员及
召集人的议案》。
根据《上市公司治理准则》
、《公司章程》及《董事会专门委员会
工作细则》等相关制度规定，为完善公司第九届董事会下设专门委员
会的人员配置，本次会议同意调整第九届董事会下设专门委员会的委
员及召集人，调整后本届董事会专门委员会的任期自本次董事会通过
之日起至公司第九届董事会任期届满日止。董事会各专门委员会本次
调整后的情况如下：
董事会战略委员会召集人：帅富成；
董事会战略委员会委员：帅富成、邹癸森、龙阳、胡君、周志方。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会召集人：周志方；
董事会审计委员会委员：周志方、吴静桦、邹癸森。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会提名委员会召集人：胡君；
董事会提名委员会委员：胡君、吴静桦、黄亚。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会薪酬与考核委员会召集人：吴静桦；
董事会薪酬与考核委员会委员：吴静桦、周志方、邹癸森。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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