A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-044
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议〔属 2025 年第 5 次临时会议（2025 年度总第 7 次）〕通知和议案等
书面材料于 2025 年 7 月 11 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，
会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯表决的方式完成表决。本次会议应参加表
决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了《关于设置总审计师岗位并聘任总审
计师的议案》，同意公司设置总审计师岗位，并纳入《公司章程》规定的
高级管理人员；同意聘任王新华先生为公司总审计师，聘期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会提名
委员会第五次会议审议通过了本议案，会议认为，王新华先生不存在《公
司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不
得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。王新华先生未持有公司股票，
与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系。
王新华先生，无曾用名/别名，55 岁，中国国籍，无境外居留权，中
共党员，正高级会计师，现任本公司总审计师、审计部部长。王先生于
财务会计部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师、党委常委；2020
年 1 月至 2020 年 7 月任本公司审计部副部长（主持工作）；2020 年 7 月
至 2021 年 3 月任本公司审计部（监事会办公室）部长（主任）；2021 年
工监事；2025 年 7 月至今任本公司总审计师、审计部部长。王先生毕业
于南京审计学院会计学专业，拥有大学本科学历。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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