证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-024
浙江朗迪集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议于2025年7月17日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。
本次会议的通知于2025年7月7日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加
表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司
监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》
因公司实施了2024年年度权益分派事项，故对预留授予价格进行了相应调整，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整2024年限制性
股票激励计划预留授予价格的公告》，公告编号：2025-021。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》 《朗迪集团 2024 年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成
就，确定 2025 年 7 月 17 日为授予日，同意以 6.1 元/股的授予价格向 2 名激励对
象授予 12 万股限制性股票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向2024年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》，公告编号：2025-022。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售
条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《朗迪集团 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件已成就，同意公
司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2024 年限制性
股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的公告》，公告编号：2025-023。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；4 票回避（关联董事王伟立、刘
新怀、李建平、陈海波回避表决）。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
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