证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-047
金利华电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
年 7 月 17 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的
董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，
公司高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
经审议，董事会认为：本次项目投资有利于公司的业务发展，优化资源配置，
提高公司综合竞争力及制造能力，本次交易定价公允，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
经审议，董事会同意公司于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在公司五楼会议室
召开公司 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
