证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-027
康美药业股份有限公司
第十届董事会 2025 年度第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2025 年度第三次临
时会议于 2025 年 7 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025
年 7 月 9 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，董事长赖志坚先生主持会议，公司全体监事列席会议，
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于孙公司签订和解协议暨关联交易的议案》
表决结果：赞同票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事赖志坚先生、
欧国雄先生、周云峰先生回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于下属公司签订和解协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二五年七月十八日
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