证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-070
厦门盈趣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2025 年 7 月 15 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼
其中以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人，董事林先锋先生以通讯表决方式出
席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林
松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过
了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》
等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟对《公司章程》
进行修订，公司的《监事会议事规则》相应废止，同时提请股东大会授权公司管
理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于修订<公司章程>的公告》
。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董
事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》。
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力，
结合公司实际情况，本次董事会同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委
员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订委员会工作细则。本
次调整仅变更委员会名称和修订委员会工作细则，其组成及成员职位、任期等不
作调整。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告》。
三、会议逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章
程指引》
《深圳证券交易所主板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，
结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善并制定了部分治理制
度。
逐项表决结果如下：
东会议事规则>的议案》；
事会议事规则>的议案》；
事会审计委员会工作细则>的议案》；
事会提名委员会工作细则>的议案》；
事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
事会审计委员会年报工作规程>的议案》；
立董事制度>的议案》；
立董事年报工作制度>的议案》；
事会秘书制度>的议案》；
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
总裁工作细则>的议案》；
信息披露事务管理制度>的议案》；
重大信息内部报告制度>的议案》；
年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
对外担保管理制度>的议案》；
对外投资管理制度>的议案》；
关联交易管理制度>的议案》；
内部审计制度>的议案》；
子公司管理制度>的议案》；
募集资金管理制度>的议案》；
投资者关系管理制度>的议案》；
防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
员工购房借款管理办法>的议案》；
会计师事务所选聘制度>的议案》；
信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；
董事离职管理制度>的议案》。
本议案的第 19、24 项子议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议
通过；本议案的第 5、10、28 项子议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过；本
议案的第 4 项子议案已经公司提名委员会审议通过；本议案其余子议案已经公司
审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关制度。
本议案的第 1、2、7、10、17、18、19、22、24、25、26、28 项子议案尚需
提交 2025 年第二次临时股东大会审议。其中第 1、2 项子议案为特别决议提案，
须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调
整 2025 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同时结合公司
权益分派具体实施情况，公司将 2025 年股票期权激励计划首次授予及预留授予
股票期权的行权价格由 13.70 元/份调整为 13.40 元/份。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权
价格的公告》。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 15:00 在厦门市海沧区
东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场投票与网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。截至 2025 年 7 月 25 日（股
权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因
故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是
本公司股东。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
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