证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-041
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议通知情况
公司于 2025 年 7 月 1 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-038）。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 2:00
网络投票时间 2025 年 7 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2025 年 7 月 16 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 152 名，代表
有表决权的股份为 242,108,058 股，占公司有表决权股份总数的 19.9988%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权的股份
为 229,447,255 股，占公司有表决权股份总数的 18.9530%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 145 名，代表有表决权的股份 12,660,803
股，占公司有表决权股份总数的 1.0458%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 149 名，代表有表决
权的股份为 14,117,059 股，占公司有表决权股份总数的 1.1661%。
（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员
及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议
案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，
结果如下：
表决结果：同意 241,729,778 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 237,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,738,779 股，占参与投票的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.3204%；反对 141,240 股,占参与投票的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0005%；弃权 237,040 股，占参与投
票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6791%。
该议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
表决结果：同意 241,334,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 441,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1822%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,343,979 股，占参与投票的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.5238%；反对 332,040 股,占参与投票的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3520%；弃权 441,040 股，占参与投
票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.1242%。
表决结果：同意 241,538,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 237,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,547,979 股，占参与投票的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.9688%；反对 332,040 股,占参与投票的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3520%；弃权 237,040 股，占参与投
票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6791%。
表决结果：同意 241,528,578 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 247,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1022%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,537,579 股，占参与投票的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.8952%；反对 332,140 股,占参与投票的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3528%；弃权 247,340 股，占参与投
票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7521%。
表决结果：同意 241,538,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 237,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,547,879 股，占参与投票的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.9681%；反对 332,140 股,占参与投票的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3528%；弃权 237,040 股，占参与投
票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6791%。
表决结果：同意 241,496,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 237,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,505,879 股，占参与投票的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.6706%；反对 374,140 股,占参与投票的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.6503%；弃权 237,040 股，占参与投
票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6791%。
表决结果：同意 241,683,178 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 199,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0824%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,692,179 股，占参与投票的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.9903%；反对 225,380 股,占参与投票的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5965%；弃权 199,500 股，占参与投
票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.4132%。
表决结果：同意 241,675,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 244,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1008%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,684,979 股，占参与投票的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.9393%；反对 188,040 股,占参与投票的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.3320%；弃权 244,040 股，占参与投
票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7287%。
表决结果：同意 241,653,278 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 271,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1121%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,662,279 股，占参与投票的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.7785%；反对 183,440 股,占参与投票的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2994%；弃权 271,340 股，占参与投
票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.9221%。
表决结果：同意 241,729,678 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 199,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0824%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,738,679 股，占参与投票的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.3197%；反对 178,880 股,占参与投票的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2671%；弃权 199,500 股，占参与投
票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.4132%。
会议采用累积投票方式选举郑庆昇、郭波、李妮莎为公司第七届董事会非独
立董事。
①选举郑庆昇为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 232,613,396 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 96.0783%，郑庆昇当选公司第七届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数 4,622,397 股，占参与
投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.7433%。
②选举郭波为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 232,236,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 95.9228%，郭波当选公司第七届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数 4,245,801 股，占参与
投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 30.0757%。
③选举李妮莎为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 232,966,816 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 96.2243%，李妮莎当选公司第七届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数 4,975,817 股，占参与
投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 35.2468%。
会议采用累积投票方式选举 Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为公
司第七届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。
①选举 Xiaomao Xiao 为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 232,636,897 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 96.0880%，Xiaomao Xiao 当选公司第七届董事会独立董事。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数 4,645,898 股，占参与
投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.9098%。
②选举 Tianwen Tony Cai 为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 232,636,888 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 96.0880%，Tianwen Tony Cai 当选公司第七届董事会独立董事。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数 4,645,889 股，占参与
投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.9098%。
③选举蒋之欣为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 232,637,497 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 96.0883%，蒋之欣当选公司第七届董事会独立董事。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意股份数 4,646,498 股，占参与
投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.9141%。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：孙哲丹、郝岩
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、
出席本次股东大会的人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
时股东大会的法律意见》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
二〇二五年七月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
