证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-044
福建金森林业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于
站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
公告》。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 16
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室。
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）主持人：会议经半数以上董事推荐，本次股东会由施振贤先生主持。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定。
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共67人，代表有表决
权的股份数量157,610,595股，占公司有表决权股份总数的66.8533％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数
量156,188,883股，占公司有表决权股份总数的66.2502％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东会的股东63人，代表股份1,421,712股，占公司
有表决权股份总数的0.6030％。
（3）出席本次股东会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公
司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外
的其他股东）情况：
出席本次股东会的中小股东及股东代表共 66 人，代表股份 7,602,721 股，
占公司有表决权股本总数 3.2248％。
公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书、拟任董事候选人、
拟任监事候选人现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，
北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
经审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：
具体表决情况如下：
同意 157,592,993 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.
持有效表决权股份总数的 0.0063％。
其中，中小投资者表决情况为同意 7,585,119 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7685％；反对 7,702 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1013％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1302％。
表决结果：该议案通过。
会议采用累积投票制进行表决。潘隆应先生、范凯先生当选为公司第六届董
事会非独立董事，其任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
具体表决情况如下：
同意股份数：156,310,042 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.1748%。
其中，中小股东表决情况为同意股份数：6,302,168 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 82.8936%。
表决结果：潘隆应先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份数：156,301,911 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.1697%。
其中，中小股东表决情况为同意股份数：6,294,037 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 82.7866%。
表决结果：范凯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查材料
第二次临时股东会的法律意见》。
特此公告!
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