证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-046
湖北超卓航空科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航
空科技股份有限公司一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 32
普通股股东所持有表决权数量 47,518,645
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7921
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
及其附件的议案。本议案共计 4 项子议案，逐项表决情况如下：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,469,185 99.8959 46,860 0.0986 2,600 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,468,458 99.8943 46,860 0.0986 3,327 0.0071
逐项表决情况如下：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,469,185 99.8959 46,860 0.0986 2,600 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,469,185 99.8959 46,860 0.0986 2,600 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 续 聘
计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案 2.02 外的其他议
案均为普通决议议案，均已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王轶群、沈震宇
公司 2025 年第四次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法
律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有
效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
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