法律意见书
北京盈科（武汉）律师事务所
关于湖北超卓航空科技股份有限公司
法律意见书
武汉市武昌区徐东大街 66 号阿里中心 T2 写字楼 9 楼
二〇二五年七月
法律意见书
北京盈科（武汉）律师事务所
关于湖北超卓航空科技股份有限公司
致：湖北超卓航空科技股份有限公司
北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国
法律执业资格的律师事务所。本所接受湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，就公司召开 2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及其他
规范性文件（以下简称“中国法律法规”，仅为本法律意见书之目的，不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《湖北超卓航空
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法
律意见书。
本所及本所律师根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，对本次股东大会的相关情况进行了充分的核查验证，保证本
法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内
容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书的出具系基于以下前提：（1）公司已经提供了本所为出具本
法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料，且该等副本或复印件
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与原件一致和相符；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实
和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本
所事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。
本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
法律意见书
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的召集
经核查，公司已于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所信息披露平台及符合
中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上发布了《湖北超卓航空科技股份有限
公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》
（以下简称“《会议通知》”），
将本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项、出席会议人员等予
以公告，通知日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（三）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会
议于 2025 年 7 月 16 日下午 14:00 在湖北超卓航空科技股份有限公司会议室召
开，由董事长李光平主持；网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 7 月 16 日上
午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为本次股东大会召开当日（即 2025 年 7 月 16 日）上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东大会的召开时间、地点与《会议通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效；本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，参与本次股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 6 名，
均为截至股权登记日（2025 年 7 月 10 日）在中国证券登记结算有限责任公司上
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海分公司登记在册的公司股东，代表有表决权的股份数 45,523,834 股，占公司
有表决权的股份总数的 50.8060%。根据现场出席情况及上证所信息网络有限公
司提供的网络投票结果，参与本次股东大会现场表决和网络投票的股东（包括股
东代理人）共计 32 名，代表有表决权的股份数 47,518,645 股，占公司有表决权
股份总数的 53.0322%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票结
果的提供机构即上证所信息网络有限公司验证其身份。
经本所律师验证，参与本次股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）资
格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，除出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）外，出席
或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所
指派的律师等，其参与本次股东大会的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
经核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，与《会议
通知》中所列明的审议事项一致；本次股东大会未发生对《会议通知》中的议案
进行修改或新增议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议
案：
议案 1、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
议案 2、《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其
附件的议案》，包含 4 个子议案：《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<
股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案 3、《关于修订若干公司治理制度的议案》包含 6 个子议案：《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于
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修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
《关
于修订<独立董事津贴制度>的议案》《关于修订<防范控股股东及其他关联方资
金占用制度>的议案》
上述议案中，议案 2 为特别决议，特别决议议案须经出席股东大会股东所持
有的有效表决权三分之二以上通过；议案 1 为对中小投资者单独计票的议案，公
司已对中小投资者的表决情况单独计票。
现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次
股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本次股东大会所审议议案的表决情况如下：
议案 1 和议案 3 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数过半数通过。
议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东
会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东大会的召集人资格、
召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决程序及结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，无副本，经本所盖章并经本所负责人及经办律
师签字后生效。
（以下无正文）
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