证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-047
特一药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：
为 2025 年 7 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 的任意时
间。
议室
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 368 人，代表股份 145,414,387 股，占公司有表决权股
份总数的 29.1451％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 141,016,700 股，占公司有表决权股份
总数的 28.2637％。
通过网络投票的股东 364 人，代表股份 4,397,687 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 365 人，代表股份 4,402,187 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8823％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0009％。
通过网络投票的中小股东 364 人，代表股份 4,397,687 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8814％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（深圳）事务所见证律师等出席或
列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如
下：
提案 1.00 《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并提请股东会授权董事会
办理相关工商备案事项的议案》
总表决情况：
同意 144,665,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4847％；反对
中，因未投票默认弃权 11,440 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
中小股东总表决情况：
同意 3,652,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9785％；
反对 642,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5996％；弃权
决权股份总数的 2.4220％。
提案 2.01 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 144,634,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4635％；反对
中，因未投票默认弃权 49,560 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0954％。
中小股东总表决情况：
同意 3,622,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2784％；
反对 641,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5700％；弃权
决权股份总数的 3.1516％。
提案 2.02 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 144,627,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4587％；反对
中，因未投票默认弃权 56,620 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1003％。
中小股东总表决情况：
同意 3,614,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1180％；
反对 641,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5700％；弃权
决权股份总数的 3.3120％。
提案 2.03 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 145,052,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7513％；反对
中，因未投票默认弃权 62,420 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1084％。
中小股东总表决情况：
同意 4,040,527 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7845％；
反对 204,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6363％；弃权
决权股份总数的 3.5791％。
提案 2.04 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 144,558,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4117％；反对
中，因未投票默认弃权 121,620 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,546,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5678％；
反对 644,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6436％；弃权
表决权股份总数的 4.7885％。
提案 2.05 《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 144,592,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4346％；反对
中，因未投票默认弃权 121,620 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,580,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3243％；
反对 613,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9326％；弃权
表决权股份总数的 4.7431％。
提案 2.06 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 144,966,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6922％；反对
中，因未投票默认弃权 121,620 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,954,607 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8328％；
反对 230,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2365％；弃权
表决权股份总数的 4.9307％。
提案 2.07 《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 144,983,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7034％；反对
中，因未投票默认弃权 123,760 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,970,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2026％；
反对 210,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7794％；弃权
表决权股份总数的 5.0180％。
提案 2.08 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 145,005,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7186％；反对
中，因未投票默认弃权 121,620 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,992,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7033％；
反对 195,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4478％；弃权
表决权股份总数的 4.8490％。
提案 2.09 《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意 144,557,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4110％；反对
中，因未投票默认弃权 122,920 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,545,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5447％；
反对 641,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5700％；弃权
表决权股份总数的 4.8853％。
提案 3.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 144,001,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7000％；反对
中，因未投票默认弃权 122,920 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,968,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1558％；
反对 204,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6441％；弃权
表决权股份总数的 5.2001％。
提案 4.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股 份数 ：143,432,127 股， 占出席 会 议股东 所持有 效表决 权股份 总数的
同意股 份数 ：143,432,123 股， 占出席 会 议股东 所持有 效表决 权股份 总数的
同意股 份数 ：143,432,129 股， 占出席 会 议股东 所持有 效表决 权股份 总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,419,927 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
同意股份数：2,419,923 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
同意股份数：2,419,929 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
许荣煌先生、陈习良先生、卢北京先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
提案 5.00 《关于换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意股 份数 ：143,435,015 股， 占出席 会 议股东 所持有 效表决 权股份 总数的
同意股 份数 ：143,433,007 股， 占出席 会 议股东 所持有 效表决 权股份 总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：2,422,815 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
同意股份数：2,420,807 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
赵晓波女士、赖瀚琪先生当选为公司第六届董事会独立董事。
五、律师出具的法律意见
资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
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