证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025046
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间、地点等情况
现场会议召开时间为2025年7月16日（星期三）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
结合的方式。
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会议。
本次会议的各项程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共710
人，代表股份1,604,577,248股，占公司有表决权股份总数的
络投票的股东708人，代表股份304,232,616股，占公司有表决权
股份总数的12.8387%。
（三）公司董事、监事、国浩律师（南宁）事务所律师梁定
君、刘卓昀出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股
东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称中小股东）
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对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
表决结果：刘胜友当选公司第十届董事会非独立董事，任期
自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁
定君、刘卓昀出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2025年第一次临时股东大会
的法律意见书》
。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书。
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特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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