证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-034
浙江中坚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰、鲍嘉龙以通讯方式与
会。
会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议
案：
一、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》
为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事
会同意选举吴明根先生为公司执行事务董事，并担任公司法定代表人，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
董事会同意补选杨海岳先生为第五届董事会提名委员会委员，同意补选赵爱
娱女士为第五届董事会薪酬与考核委员会的委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及
《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，调整后各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 召集人 委员
审计委员会 祝锡萍 赵爱娱、沈志峰
提名委员会 冯虎田 杨海岳、沈志峰
战略委员会 吴明根 李卫峰、冯虎田
薪酬与考核委员会 沈志峰 赵爱娱、祝锡萍
以上委员任期均与第五届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规
则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则执行。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内外部审计等工作的监督作用，健
全公司内部监督机制，根据《公司法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》
进行了相应修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
为公司规范董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工
作细则》进行了相应修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进
行了相应修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为进一步健全公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治
理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司
对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了相应修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作
制度》进行了相应修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
为加强公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，根据《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》进行
了相应修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务
人依法依规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号--信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定结
合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
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十、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》
《证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，根
据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了相应修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度>的议案》
为加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券
市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了相应修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、备查文件
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会
二〇二五年七月十七日
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