股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—027
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十二次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 7 月
实际出席董事 8 人，缺席 1 人（公司董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委
员会实施留置，无法正常履职）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公
司董事长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司证券事务代表杨梦女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。
公司董事会同意聘任张超宇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起至其离任之日止。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、 备查文件
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
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