证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-048
特一药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开 2025
年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连
贯性，公司第六届董事会第一次会议通知于当天以现场和通讯方式发出。会议于当日在
公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中卢北
京、赵晓波、赖瀚琪以通讯表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司过半数董事一致同意推举，会议由董事许荣煌主持，全体董事经过审议，以
现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：
经审议，董事会同意选举许荣煌先生为公司第六届董事会董事长，董事长为代表公
司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。董事长任期与本届董事会任期相同。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工
作细则的有关规定，董事会选举产生了第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员，任期与本届董事会任期相同。各委员会组成
如下：
（1）战略委员会委员：许荣煌先生、陈习良先生、卢北京先生，其中董事许荣煌先
生为主任委员；
（2）审计委员会委员：赵晓波女士、赖瀚琪先生、姚如卿女士，其中独立董事赵晓
波女士为主任委员；
（3）提名委员会委员：赖瀚琪先生、赵晓波女士、许荣煌先生，其中独立董事赖瀚
琪先生为主任委员；
（4）薪酬与考核委员会委员：赵晓波女士、赖瀚琪先生、陈习良先生，其中独立董
事赵晓波女士为主任委员。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许荣煌先生为公司总经理（经
理），任期与本届董事会任期相同。
董事许荣煌先生为公司拟聘任的总经理（经理），回避本议案的表决。
（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈习良先生、张用钊先生、伍
伟成先生、颜文革先生、许荣峻先生为公司副总经理；同意聘任许紫兰女士为公司董
事会秘书。经公司董事会提名委员会审核和董事会审计委员会审议，同意聘任陈习良
先生为公司财务总监。以上高级管理人员的任期与本届董事会任期相同。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
董事陈习良先生为公司拟聘任的副总经理、财务总监，回避本子议案的表决。
（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）
许紫兰女士联系方式：
办公电话：0750-5627588
办公地址：广东省台山市台城长兴路 9、11 号
办公邮箱：ty002728@vip.163.com
许紫兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
经审议，公司董事会同意聘任徐少华女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会
任期相同。
徐少华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
经审议，公司董事会同意聘任王志丰先生担任公司审计部负责人，任期与本届董事
会任期相同。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票）
相关人员简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划股
票期权行权价格的公告》。
董事陈习良先生、姚如卿女士为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
（表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 2 票）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
