证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-050
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划
第一次持有人会议于2025年7月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公
司董事长召集和主持，出席本次会议的持有人共23人，代表2025年员工持股计划
份额8,050,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《上海海优威新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》
（以
下简称“《2025年员工持股计划（草案）》”）和《上海海优威新材料股份有限公司
的规定。
二、会议审议情况
经与持有人认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进公司2025年员工持股计划日常管理的效率，根据《2025年员工持股
计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，2025年员工持
股计划设立管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常管理与监督机构。管理
委员会对2025年员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。2025
年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
表决结果：同意8,050,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
经审议表决，本次会议选举花向阳、姚红霞与郑心念为2025年员工持股计划
管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期一致。管理委员会委员与公
司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意8,050,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与公
司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《2025 年员工持股计
划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委
员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：
对计划资产进行清算；
被取消资格的持有人所持份额的处理等事项，包括增加持有人、持有人份额变动
及办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额处理相关事宜等；
宜；
对应股票的锁定、解锁等全部事宜；
其他事项；
表决结果：同意 8,050,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
