上海君澜律师事务所
关于杭州安恒信息技术股份有限公司
致：杭州安恒信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律、法规、规章、规范性文件及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接
受杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次
股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书
随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于增补独立董事的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>
及其附件并办理工商变更登记的议案》（其中逐项审议通过了《关于取消
监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事
规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》）、《关于修订和
制定部分公司治理制度的议案》（其中逐项审议通过了《关于修订<信息
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披露管理制度>的议案》《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>
的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<
董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委
员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略和发展委员会实施细则>
的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<独立董事
专门会议实施细则>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关
于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》《关于修订<分红管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理
制度>的议案》）、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及部分募投项目延期的议案》《关于增加 2025 年度日常关联
交易预计额度的议案》及《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会通
知的议案》，决定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）15:30 召开本次股东大
会。
公司董事会于 2025 年 7 月 1 日在《上海证券报》《证券时报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通
知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议
的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网
络投票的操作流程等事项。
公司董事会于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊载了本次股东大会资料。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
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开当日的 9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为
相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2025 年 7 月 16 日 15 点 30 分在杭州市滨江区西兴街道联慧街
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格
有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日收市后的股东名册，公司
总股本为 102,065,545 股，扣除回购的股份 493,107 股，有表决权的股份
总数为 101,572,438 股。
关授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东大会现场出席股东的
资格合法有效。
司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的
股东共计 150 名，代表有表决权股份 33,682,775 股，占公司有表决权股份
总数的 33.1613%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
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议案》，其中逐项审议了以下议案：
案：
经本所律师核验，以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在
会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东大会的表决程序与表决结果
股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东
会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
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