证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-046
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事
董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会
议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议并通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募
投项目的议案》
董事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项
目是公司根据战略发展规划及市场需求而做出的审慎决策，有利于提高募集资金
使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，同意公司终止“年
产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金 22,602.78 万元（含
账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新增
项目“年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目（一期）”。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的公告》（公告编号：
（二）审议并通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
为提升公司募集资金安全性和使用规范性，进一步提升募集资金使用效率，
根据《上市公司募集资金监管规则（2025 年 5 月修订）》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司的自身情况，董事会同意修订《募集资金管
理制度》。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 7 月修订）》。
（三）审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意提请于 2025 年 8 月 1 日召开公司 2025 年第三次临时股东会的议
案，股权登记日为 2025 年 7 月 25 日。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-048）。
（四）审议并通过《关于召开“海优转债”2025 年第一次债券持有人会议的
议案》
董事会同意提请于 2025 年 8 月 1 日召开“海优转债”2025 年第一次债券持
有人会议的议案，债权登记日为 2025 年 7 月 25 日。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海海优威新材料股份有限公司关于召开“海优转债”2025 年第一次债券持有人会
议的通知》（公告编号：2025-049）。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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