浙江众成包装材料股份有限公司 战略决策委员会实施细则
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会战略决策委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《浙江众成包装材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关
规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主
要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。
第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组
组长，另设副组长 1-2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略决策委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
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（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议后决
定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作，提供
公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略决策委员会备
案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略决策委员会提交
正式提案。
第十一条 战略决策委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 战略决策委员会由召集人根据实际需要召开会议，原则上应于会
议召开前三天通知全体委员，情况紧急的，战略决策委员会会议可随时召开，但
主任委员应当在会议上作出说明。战略决策委员会会议由主任委员主持，主任委
员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。表
决方式为举手表决或投票表决。
战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议案时，该关联委员应回避，
会议由三分之二以上无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关
系的委员过半数通过；因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事
会审议。
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第十四条 战略决策委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能
够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他
方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略决策委员会会议，必要时
亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十七条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略决策委员会会议应当有会议记录，会议记录应当真实、准确、
完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。
出席会议的委员和记录人应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘
书保存，保存期限为 10 年。
第十九条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报
公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则所称“以上”包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十二条 本细则未尽事宜，按有关法律法规、部门规章和《公司章程》
等规定执行；本细则如与今后颁布的法律法规、部门规章或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按上述法律法规、部门规章和《公司章程》等规定执行。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十四条 本细则自董事会审议通过之日起实施，修改亦同。
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