证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-016
中广天择传媒股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 13 日通过
邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十五次会议通知。会议于 2025 年 7
月 16 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和高
级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任程震先生担任公司副总经理，分管体育赛事运营业务，任期与本届
董事会一致。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
广天择传媒股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》
（二） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
鉴于原会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，按照《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定，
经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体成员审议通过，董事会
同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审
计机构和内部控制审计机构。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（三）审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司于 2024 年 12 月 12 日第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。详情请见公司 2024 年 12 月 13 日发布
的《公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》
（公告编号：2024-037）。
因实际业务需求增加，公司拟上调 2025 年公司（含并表子公司）与长沙广
播电视集团有限公司及其关联方的日常关联交易金额。增加预计后的关联交易金
额为 1100 万元，额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
该议案经公司 2025 年第二次独立董事专门会议以及第四届董事会审计委员
会 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事彭勇、余江回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公
告》。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
广天择传媒股份有限公司关于修订<公司章程>并办理备案登记的公告》、
《中广天
择传媒股份有限公司章程（2025 年 7 月修订）》。
（五）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》。
（六）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 8 月 5 日
以现场投票结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
广天择传媒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经董事签字的第四届董事会第十五次会议决议
（二）公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议
（三）第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议
（四）公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议
特此公告。
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