证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-42
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会第六次
会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月
决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长魏涛先
生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）
《关于变更会计师事务所的议案》
同意公司变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构；同意提请
公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师
事务所的具体事宜并签署相关文件；同意将上述事项提交公司股东大
会审议。
公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审
核意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力
和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财
务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会同意公司变更会
计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会
审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2025-43）
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）
《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人
民币 20 亿元（含）的超短期融资券和不超过人民币 20 亿元（含）的
中期票据；同意提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决
定本次超短期融资券和中期票据注册发行的具体事宜并签署相关法
律文件，同意将上述事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》
（临 2025-44）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会网络投票管理办法》
（修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司股东会网络投票管理办
法》），同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
《关于修订公司<关联交易决策管理办法>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司关联交易决策管理办法》，同
意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）
《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司募集资金管理办法》，同意提
交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）
《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日
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