保定市东利机械制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则
保定市东利机械制造股份有限公司
（经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称
“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬
与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称
“《公司法》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《保定市东利机械制造股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设
立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公
司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员
的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管
人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规
定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括两名独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员
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会工作；召集人在委员会内选举，并报董事会批准产生。
委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行
职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人既不履行职责，也不
指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，
由公司董事会指定一名委员履行委员会召集人职责。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》
《公司章程》或本工作细则规定不
得任职的情形，不得被无故解除职务。
委员会委员具有《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规不得担
任董事的情形，提出辞职或被解除职务导致委员会委员低于法定人数要求或者独
立董事占比低于规定人数的三分之二时，公司董事会应自前述事实发生之日起六
十日内增补新的委员人选。
委员会委员因其他原因提出辞职导致提名委员会委员低于法定人数要求或者独
立董事占比低于规定人数的三分之二时，在改选的新成员就任前，原委员应当继
续履行职责。公司应当在委员提出辞职之日起六十日内完成补选。
第八条 人事部门为薪酬与考核委员会日常办事机构，专门负责提供公司有
关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬委员会会议并执行薪
酬委员会的有关决议，证券部负责协调工作。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与
止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；
（三）法律、行政法规、证券交易所规定以及《公司章程》规定的其他事项。
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董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）制定公司董事、高级管理人员的岗位职责及薪酬标准；
（二）制定公司董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核标准；
（三）在高级管理人员的业绩考核评价方面，行使以下职权：
因素对高级管理人员进行考核并作出评价；
（四）对公司薪酬制度的执行情况进行监督；
（五）在公司股权激励计划方面，行使以下职权：
（六）董事会授权委托的其他事项。
第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划、公司股权激励计划，
须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬分配
方案须报董事会批准。
第十三条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司
承担。
第四章 决策程序
第十四条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策
的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
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（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员主要职责及分管工作范围情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据；
（六）根据薪酬与考核委员会的要求提供公司各项薪酬制度以及制度的执行
情况。
第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评
价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进
行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报
酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第五章 议事规则
第十六条 薪酬与考核委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前三天
通知全体委员。会议通知以专人送达、传真、电话、电子邮件方式进行。 采用电
话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未接到书面异议，
则视为被通知人已收到会议通知。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托
其他一名委员（独立董事）主持。
董事会秘书负责发出委员会会议通知，应按照规定的期限发出会议通知。会
议通知应至少包括以下内容：会议召开时间、地点；会议方式；会议需要讨论的
议题；会议联系人及联系方式；会议通知的日期。发出的会议通知应备附内容完
整的议案。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
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每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员(包括未出席会议
的委员)的过半数通过。
第十八条 委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会
议并行使表决权。委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托
二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十九条 委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会
议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议召开前提交给会议主持人。
第二十条 授权委托书应至少包括以下内容：委托人姓名；被委托人姓名；
代理委托事项；对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具
体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；授权委托的期限；授权委托
书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第二十一条 委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会
议的，视为未出席相关会议。 委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当
履行其职权。董事会可以撤销其委员职务。
第二十二条 委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议
议题所对应的议案内容进行审议。
委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩
序。会议主持人有权决定讨论时间。
委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有
与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意
见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议
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可以采取通讯（传真）表决的方式召开。
除《公司章程》或本工作细则另有规定外，委员会会议在保障委员充分表达
意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。
如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关
会议并同意会议决议内容。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人
员及其他相关人员列席会议，但非委员会委员对会议议案没有表决权。
第二十五条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供
意见，费用由公司支付。
第二十六条 委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律法规、《公
司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的委员会决议作任何修改
或变更。涉及《公司章程》规定的应当经股东会或董事会审议通过的决议，经股
东会或董事会审议通过后实施生效。
第二十七条 委员会委员或公司董事会秘书应至迟于会议决议生效之次日，
将会议决议有关情况向公司董事会通报。委员会决议的书面文件作为公司档案由
公司保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十八条 委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严
重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异
议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第二十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人
应当回避。
委员会委员个人或其直系亲属或委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与
会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向委员会披露利
害关系的性质与程度。
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发生前款所述情形时，有利害关系的委员在委员会会议上应当详细说明相关
情况并明确表示自行回避。但委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表
决事项不会产生显著影响的，有利害关系的委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关
议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审
议并作出决议。有利害关系的委员回避后委员会不足出席会议的最低法定人数时，
应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性
问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参
加表决的情况。
第三十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第三十一条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签字；出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出
说明性记载。会议记录由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期不得少
于十年。
第三十二条 委员会会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点
和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；会议
议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议
记录中说明和记载的事项。
第三十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。
第三十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
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第六章 附则
第三十五条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。
第三十六条 本工作细则解释权归属董事会。
第三十七条 本工作细则自董事会审议通过后实施生效，修改亦同。
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