证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-046
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日
召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工
作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展
情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、高级管理人员薪
酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
独立董事领取固定津贴，12万/年（税前），按月发放。
在公司任职的董事薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据其
在公司担任的具体职务参照公司《薪酬分配制度》发放，年度奖金根据《年度绩
效考核评估意见》发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员（除担任董事以外的其他高级管理人员）薪酬由月度工资及年
度奖金两部分构成，月度工资根据公司《薪酬分配制度》发放，年度奖金根据《年
度绩效考核评估意见》发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇。
四、其他规定
酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。
缴。
生效，并授权公司经营管理层实施具体发放相关事宜。
五、备查文件
特此公告。
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