证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-047
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日
召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修
订《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
将董事会成员由七名增加至九名，新增非独立董事一名、职工代表董事一名。
经第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过、被提名人同意，
董事会提名邵建为公司第四届董事会非独立董事，在其卸任监事职务后担任公司
第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员及职工代表大会选举产生的职工
代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
本次提名邵建为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之
一，符合相关法规的要求。
截至本公告披露日，邵建持有公司股份占比0.44%。邵建与公司控股股东、
实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关
系。邵建不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定不得
担任和被提名公司董事的情形。邵建未受过中国证监会及其他有关部门的行政处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。综上，邵建任职资格符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
邵建简历详见附件。
特此公告。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
附件：
简历
邵建：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993年9
月至1998年1月在保定市外贸房地产开发有限公司任职；1998年1月至2007年7月
在保定市兆通房地产开发有限公司任职；2014年11月至2019年4月任东利机械董
事会秘书；2007年至2024年7月任东利机械行政部经理；2019年10月至今任山东
阿诺达汽车零件制造有限公司工会主席；2023年11月至2025年7月任东利机械监
事会主席；2023年12月至今任山东阿诺达监事。
邵建不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定不得
担任和被提名公司董事的情形。邵建未受过中国证监会及其他有关部门的行政处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。
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