证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-093
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会
议由公司董事会召集，公司董事长杨磊先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 34,211,146 99.2145 253,942 0.7364 16,900 0.0490
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 34,439,853 99.8778 25,235 0.0732 16,900 0.0490
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于增加经营范围
的议案
选举江冰女士为公
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案 2 为特别决议议案，已获得
出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：顾雨清、杨晶晶
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人
员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议
案的表决结果合法有效。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
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