证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-026
山东亚华电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2025 年 7 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁
免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中
向晖、宋庆、张国华、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。
会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷，第四届董事会非独立
董事候选人屈云庆列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工
商变更登记的议案》
董事会同意公司结合实际情况调整经营范围，同时根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
对《公司章程》及其附件相关内容进行修订，并提请公司股东大会授权法定代表
人及其授权人办理相应的工商变更登记手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编
号：2025-030）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,并需由经出席股东大
会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于补选屈云庆先生为第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名屈云庆先
生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2025 年第二次临时
股东大会审议。任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人屈云庆先生的任职资格已经第四届
董事会提名委员会进行了审查，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职
条件。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过并发
表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
第四届董事会非独立董事、高级管理人员离任并补选非独立董事的公告》（公告
编号：2025-029）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议
案》
董事会同意公司及全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司控制的合
伙企业淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙）与关联方刘淑新共同投资设立控
股子公司。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过且全体独立董事发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
（公告编号：2025-028）。
与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提请将上述需要提交公司
股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2025 年 8 月 1 日（星期五）14：30
召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
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