证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-038
广州金逸影视传媒股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年7月16日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2025年7月16日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16
日 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30、13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
会议室。
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况：
权股份总数的75.0619％。
公司有表决权股份总数的75.0000％。
表决权股份总数的0.0619％。
（1）通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份232,988股，占公司有
表决权股份总数的0.0619％。
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的中小股东76人，代表股份232,988股，
占公司有表决权股份总数的0.0619％。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）审议通过提案1.00《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部
分治理制度的议案》
表决结果：同意282,427,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
其中，中小股东表决结果：同意187,032股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的80.2754％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的18.7804％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9443％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
表决结果：同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意184,432股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的79.1594％；反对45,356股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的19.4671％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
表决结果：同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意184,432股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的79.1594％；反对45,356股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的19.4671％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
表决结果：同意282,414,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意174,132股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的74.7386％；反对55,656股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的23.8879％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
表决结果：同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0017％。
其中，中小股东表决结果：同意184,432股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的79.1594％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的18.7804％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0602％。
表决结果：同意282,425,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意185,032股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的79.4170％；反对44,756股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的19.2096％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
表决结果：同意282,426,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意186,032股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的79.8462％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的18.7804％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
表决结果：同意282,426,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意186,032股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的79.8462％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的18.7804％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
表决结果：同意282,426,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意186,032股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的79.8462％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的18.7804％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
表决结果：同意282,416,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0045％。
其中，中小股东表决结果：同意176,632股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的75.8116％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的18.7804％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4080％。
表决结果：同意282,426,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东表决结果：同意186,032股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的79.8462％；反对43,756股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的18.7804％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3735％。
（二）审议通过提案2.00《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意282,424,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,540股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0013％。
其中，中小股东表决结果：同意184,092股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的79.0135％；反对45,356股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的19.4671％；弃权3,540股（其中，因未投票默认弃权1,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5194％。
（三）审议通过提案3.00《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0018％。
其中，中小股东表决结果：同意184,432股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的79.1594％；反对43,356股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的18.6087％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2319％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、余啟兵律师见证本次股东会并出
具《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等
有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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