证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-054
北京赛微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2025 年 7 月 16 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025
年 7 月 11 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、
有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章
程指引》”）等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，
提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。监事会取消
后，其职权由董事会审计委员会行使。
鉴于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
“《创业板规范运作》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公
司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《上市
公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司
对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《创业板上市规则》《创
业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司
对《股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股
东会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等相关法律法规及规范
性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总
经理工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《审计委员会工作细
则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审
计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会
工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪
酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《提名委员会工作细
则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提
名委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《战略与 ESG 委员会
工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战
略与 ESG 委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规
则》《创业板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息
披露事务管理》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司
对《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信
息披露管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规
则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情
况，公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重
大信息内部报告制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《上市公司信息披露管理办法》
《创业板上市规则》
《创业板规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《内部信息保
密制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内
部信息保密制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规
则》《创业板规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公
司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《证券法》《创业板上市规则》《上市公司治理准则》《创业板规范运
作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《年报信
息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年
报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《创业板上市规
则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情
况，公司对《募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募
集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制
度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会秘书工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规
则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情
况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律法规及规范性文件的
要求，结合公司实际情况，公司对《独立董事专门会议工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事专门会议工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》
进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对
外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《对外提供财务资助
管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对
外提供财务资助管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》
进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对
外投资管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》
进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法
规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员持有
公司股份及其变动管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《特定对象来访接待
管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《特
定对象来访接待管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制
度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投
资者关系管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《外部信息使用人管
理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外
部信息使用人管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《外汇衍生品交易业
务管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外
汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进
行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内
部审计制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要
求，结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会
计师事务所选聘制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《章程
指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定《董
事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》《上市
公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合
公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
经与会董事讨论，同意公司于 2025 年 8 月 1 日 14:00 在北京市西城区裕民
路 18 号北环中心 A 座 26 层公司 1 号会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，
审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议
案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人
员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修
订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的
议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制
度〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
特此公告。
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