证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-065
上海新时达电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 7 月 16 日下午 13:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号综
合楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。
出席本次会议的股东及代理人共 511 人，代表股份 339,398,264 股，占公司
有表决权股份总数的 51.1866%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 18 人，代表股份 253,730,669 股，占公司有
表决权股份总数的 38.2665%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 493 人，代表股份 85,667,595 股，占公司有表决权股
份总数的 12.9200%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）情况
参加投票的中小股东及代理人 504 人，代表股份 122,645,134 股，占公司有
表决权股份总数的 18.4968%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席
或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前
股东大会决议的情况。
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》已于 2025 年 6 月 26
日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件及《上
海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）采用累积投票制，逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非
独立董事的议案》，展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士、
王春祥先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通
过之日起三年。
表决结果：获得的选票数为 314,636,959 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 92.7044%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数为 97,883,829 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 79.8106%。
表决结果：获得的选票数为 309,414,522 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 91.1656%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数为 92,661,392 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 75.5524%。
表决结果：获得的选票数为 314,247,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 92.5897%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数为 97,494,570 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 79.4932%。
表决结果：获得的选票数为 309,195,689 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 91.1011%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数为 92,442,559 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 75.3740%。
表决结果：获得的选票数为 314,193,514 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 92.5737%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数为 97,440,384 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 79.4490%。
表决结果：获得的选票数为 309,059,611 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 91.0610%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数为 92,306,481 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 75.2631%。
（二）采用累积投票制，逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举独
立董事的议案》，王蕾女士、张坚先生、周文举先生任职资格和独立性已经深圳
证券交易所审核无异议，当选为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。
表决结果：获得的选票数为 314,390,241 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 92.6317%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数为 97,637,111 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 79.6094%。
表决结果：获得的选票数为 309,191,446 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 91.0999%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数为 92,438,316 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 75.3706%。
表决结果：获得的选票数为 309,103,112 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 91.0739%。
其中中小股东表决结果：获得的选票数为 92,349,982 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 75.2985%。
公司第七届董事会的董事成员中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。
（三）审议并通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，
具体表决情况如下：
关联股东纪翌女士、纪德法先生及其一致行动人刘丽萍女士，关联股东王春
祥先生、陈华峰先生、蔡亮先生、田永鑫先生对此议案回避表决，共计
表决结果：同意 174,057,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,661,763 股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.1889%。
其中中小股东表决结果：同意 107,750,961 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 88.2316%；反对 2,710,150 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.2192%；弃权 11,661,763 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.5492%。
（四）审议并通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 321,593,951 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,658,263 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.9082%。
其中中小股东表决结果：同意 104,840,821 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 85.4831%；反对 1,146,050 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.9344%；弃权 16,658,263 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 13.5825%。
（五）审议并通过了《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的
议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司、关联股东纪翌女士、纪德法先
生及其一致行动人刘丽萍女士，关联股东王春祥先生、陈华峰先生、蔡亮先生、
田永鑫先生对此议案回避表决，共计 217,275,390 股回避表决。
表决结果：同意 107,958,511 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,630,663 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.5237%。
其中中小股东表决结果：同意 107,958,511 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 88.4015%；反对 2,533,700 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.0747%；弃权 11,630,663 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.5237%。
（六）审议并通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议
案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 320,161,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,529,163 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.8701%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（七）审议并通过了《关于修订<股东大会规则>的议案》，具体表决情况如
下：
表决结果：同意 327,002,301 股，占出席会议有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（八）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体表决情况
如下：
表决结果：同意 321,995,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（九）审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体表决情
况如下：
表决结果：同意 325,125,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,560,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4063%。
（十）审议并通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，
具体表决情况如下：
表决结果：同意 320,146,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,542,463 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.8741%。
（十一）审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体表决
情况如下：
表决结果：同意 324,788,601 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,575,963 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4107%。
（十二）审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，具体表决
情况如下：
表决结果：同意 325,116,101 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,542,463 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4009%。
（十三）审议并通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》，具体表决情况
如下：
表决结果：同意 320,098,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,559,963 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.8792%。
（十四）审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，具体表决
情况如下：
表决结果：同意 319,921,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,737,363 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.9315%。
（十五）审议并通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
具体表决情况如下：
关联股东纪翌女士、纪德法先生及其一致行动人刘丽萍女士，关联股东王春
祥先生、陈华峰先生、蔡亮先生、田永鑫先生对此议案回避表决，共计
表决结果：同意 174,764,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,571,463 股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.1410%。
（十六）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，
具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 127,375,803 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,547,763 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.3724%。
其中中小股东表决结果：同意 104,512,371 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 85.2153%；反对 1,585,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.2923%；弃权 16,547,763 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 13.4924%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（十七）逐项审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案
的议案》。
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 132,314,203 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,582,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.9601%。
其中中小股东表决结果：同意 109,450,771 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 89.2418%；反对 1,611,800 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.3142%；弃权 11,582,563 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.4440%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 132,423,103 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,483,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.8920%。
其中中小股东表决结果：同意 109,559,671 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 89.3306%；反对 1,601,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.3061%；弃权 11,483,563 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.3632%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 127,306,303 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,585,363 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.3982%。
其中中小股东表决结果：同意 104,442,871 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 85.1586%；反对 1,616,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.3184%；弃权 16,585,363 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 13.5230%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 127,105,203 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,585,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.3985%。
其中中小股东表决结果：同意 104,241,771 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 84.9946%；反对 1,817,500 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.4819%；弃权 16,585,863 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 13.5235%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 132,225,203 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,585,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.9623%。
其中中小股东表决结果：同意 109,361,771 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 89.1693%；反对 1,697,500 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.3841%；弃权 11,585,863 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.4467%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 131,173,403 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,585,463 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.9620%。
其中中小股东表决结果：同意 108,309,971 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 88.3117%；反对 2,749,700 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.2420%；弃权 11,585,463 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.4463%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 127,241,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,581,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.3956%。
其中中小股东表决结果：同意 104,378,471 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 85.1061%；反对 1,685,100 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.3740%；弃权 16,581,563 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 13.5200%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 127,370,303 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,599,263 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.4078%。
其中中小股东表决结果：同意 104,506,871 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 85.2108%；反对 1,539,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.2548%；弃权 16,599,263 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 13.5344%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 132,799,603 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,481,063 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.8903%。
其中中小股东表决结果：同意 109,936,171 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 89.6376%；反对 1,227,900 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.0012%；弃权 11,481,063 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.3612%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 127,211,503 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,599,963 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.4082%。
其中中小股东表决结果：同意 104,348,071 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 85.0813%；反对 1,697,100 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.3837%；弃权 16,599,963 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 13.5350%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（十八）审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议
案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 127,248,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,544,463 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.3701%。
其中中小股东表决结果：同意 104,385,471 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 85.1118%；反对 1,715,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.3985%；弃权 16,544,463 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 13.4897%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（十九）审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论
证分析报告的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 132,151,403 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,528,663 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.9230%。
其中中小股东表决结果：同意 109,287,971 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 89.1091%；反对 1,828,500 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.4909%；弃权 11,528,663 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.4000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（二十）审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 127,160,703 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,530,663 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.3606%。
其中中小股东表决结果：同意 104,297,271 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 85.0399%；反对 1,817,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.4817%；弃权 16,530,663 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 13.4785%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（二十一）审议并通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 132,328,503 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,545,463 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.9346%。
其中中小股东表决结果：同意 109,465,071 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 89.2535%；反对 1,634,600 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.3328%；弃权 11,545,463 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.4137%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（二十二）审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即
期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 127,155,603 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,543,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.3695%。
其中中小股东表决结果：同意 104,292,171 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 85.0357%；反对 1,809,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.4753%；弃权 16,543,563 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 13.4890%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（二十三）审议并通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认
购协议暨关联交易的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 132,150,503 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,545,863 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.9348%。
其中中小股东表决结果：同意 109,287,071 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 89.1084%；反对 1,812,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.4776%；弃权 11,545,863 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.4140%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（二十四）审议并通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规
划的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 326,751,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,452,063 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.3742%。
其中中小股东表决结果：同意 109,998,571 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 89.6885%；反对 1,194,500 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.9739%；弃权 11,452,063 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.3376%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（二十五）审议并通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，具体
表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 132,761,403 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,557,463 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.9428%。
其中中小股东表决结果：同意 109,897,971 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 89.6065%；反对 1,189,700 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.9700%；弃权 11,557,463 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.4235%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（二十六）审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授
权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 127,232,803 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 16,560,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.3812%。
其中中小股东表决结果：同意 104,369,371 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 85.0987%；反对 1,715,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.3985%；弃权 16,560,563 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 13.5028%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（二十七）审议并通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出
收购要约的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘
丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,889,698 股回避表决。
表决结果：同意 132,239,303 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 11,838,063 股，占出席会议有效表决权股份总数的 8.1356%。
其中中小股东表决结果：同意 109,375,871 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 89.1808%；反对 1,431,200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.1669%；弃权 11,838,063 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.6523%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证
券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《新时达股东会
规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
