证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-053
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 105 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 155
普通股股东所持有表决权数量 113,585,222
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.8097
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《证券法》
《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,466,194 99.8952 26,150 0.0230 92,878 0.0818
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,483,794 99.9107 11,145 0.0098 90,283 0.0795
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,483,794 99.9107 11,145 0.0098 90,283 0.0795
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,459,388 99.8892 30,436 0.0267 95,398 0.0841
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,477,979 99.9055 11,845 0.0104 95,398 0.0841
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,479,779 99.9071 11,845 0.0104 93,598 0.0825
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,480,479 99.9077 10,145 0.0089 94,598 0.0834
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人》
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人》
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人》
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
公司第四届董事
会独立董事候选
人》
为公司第四届董
事会独立董事候
选人》
为公司第四届董
事会独立董事候
选人》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
生为公司第四 ,761 4
届董事会非独
立董事候选人》
士为公司第四 ,263 6
届董事会非独
立董事候选人》
士为公司第四 ,261 3
届董事会非独
立董事候选人》
为公司第四届 ,260 5
董事会独立董
事候选人》
生为公司第四 ,260 5
届董事会独立
董事候选人》
士为公司第四 ,260 5
届董事会独立
董事候选人》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
女士当选为公司第四届董事会非独立董事，刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士
当选为公司第四届董事会独立董事。
三、 律师见证情况
律师：邵婷婷、张雪洁
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
