证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-038
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
普通股股东人数 280
普通股股东所持有表决权数量 883,875,420
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.8151
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》
（以下简
称“
《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》
（以下简称“
《公
司章程》”
）等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 876,800,663 99.1995 6,781,442 0.7672 293,315 0.0333
议案 2.01 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 540,634,233 61.1663 11,666,242 1.3198 331,574,945 37.5139
议案 2.02 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 871,582,024 98.6091 11,850,475 1.3407 442,921 0.0502
议案 2.03 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事工作管
理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 871,662,072 98.6182 11,792,475 1.3341 420,873 0.0477
议案 2.04 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外担保管理办
法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 871,560,571 98.6067 11,803,576 1.3354 511,273 0.0579
议案 2.05 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关联交易管理办
法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 871,658,072 98.6177 11,715,675 1.3254 501,673 0.0569
议案 2.06 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外投资管理办
法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 871,607,744 98.6120 11,793,501 1.3342 474,175 0.0538
议案 2.07 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于防范控股股
东及其他关联方占用公司资金的管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 871,663,961 98.6184 11,739,286 1.3281 472,173 0.0535
（二） 累积投票议案表决情况
表董事）的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
关于选举胡柳泉为
非独立董事的议案
关于选举张臻为公
独立董事的议案
关于选举叶茂为公
独立董事的议案
公司第三届董事会
非独立董事的议案
关于选举邹宏英为
非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
关于选举马骋为公司第
议案
关于选举饶育蕾为公司
的议案
关于选举曾辉祥为公司
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举胡柳泉
为公司第三届董 44,00
事会非独立董事 7,401
的议案
关于选举张臻为
公司第三届董事 44,35
会非独立董事的 7,322
议案
关于选举叶茂为
公司第三届董事 44,37
会非独立董事的 8,250
议案
关于选举熊小兵
为公司第三届董 45,70
事会非独立董事 1,386
的议案
关于选举邹宏英
事会非独立董事
的议案
关于选举马骋为
公司第三届董事 44,55
会独立董事的议 1,809
案
关于选举饶育蕾
为公司第三届董 45,22
事会独立董事的 0,131
议案
关于选举曾辉祥
为公司第三届董 44,34
事会独立董事的 6,543
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
殊决议议案，其余均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权
数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：陈帅、白涵
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符
合《公司法》
《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
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