股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-054
江苏通用科技股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议
于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式发送
至全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中委托出席 1 人，以通讯表
决方式出席 1 人），公司董事龚新度先生因工作原因授权董事王竹倩女士出席会
议并行使表决权。公司董事长顾萃先生主持了会议，公司高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与
会董事认真审议，以现场记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
经公司提名委员会审查，公司董事会提名贾国荣先生、虞虹女士、王晓军先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况如下：
(1)提名贾国荣先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2)提名虞虹女士为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3)提名王晓军先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经提名委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会采取累积投票制方式表决。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
经公司提名委员会审查，公司董事会提名窦红静女士、成荣光先生、杨海涛
先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
三年。表决情况如下：
(1)提名窦红静女士为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2)提名成荣光先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3)提名杨海涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经提名委员会审议通过。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公
司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相
关制度相应废止，同步修订《公司章程》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于制定<“三重一大”决策制度实施暂行办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司股东会议事规则（2025 年 7 月修订稿）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司董事会议事规则（2025 年 7 月修订稿）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司总经理办公会议事规则（2025 年 7 月修订稿）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 8 月 1 日下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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