证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-035
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年8月1日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分
召开地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂尔曼大酒
店 3 楼多功能厅 5
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日
至2025 年 8 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
全部议案经公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过。详
见 2025 年 7 月 17 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资
者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以
下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委
托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提
醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投
票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投
票平台进行投票。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(七) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(八) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600689 上海三毛 2025/7/23 －
Ｂ股 900922 三毛 B 股 2025/7/28 2025/7/23
(二) 公司董事、监事和和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 根据相关法律应当出席公司股东大会的其他人员。
五、 会议登记方法
一）登记手续
户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托
书（授权委托书样式见附件）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理
登记手续。
件、证券账户卡、法定代表人证明文件或书面授权委托书、本人身份
证件办理登记手续。
续。
（二）登记时间
（三）登记地点
登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号（近江苏路）纺发大楼
登记地址交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号口，公交 44
路、20 路、825 路等
联系电话：021-52383315
传 真：021-52383305
联 系 人：欧阳雪
邮 编：200052
（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
（五）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的，应在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份
总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，
接受参会资格审核。
六、 其他事项
会议地点，出示能够表明身份的相关证明文件，验证入场。
。
汇铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 5。周边交通：公交 17、43、89、96、
鲁班路站）
。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
? 附件
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 1
日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组
分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上
市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12
名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选
人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的
表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他
（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合
分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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